Иззеха документи и луксозни автомобили от мнимите „брокери“ (СНИМКИ)

NetNews

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа за срок до 72 часа шест лица за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари – престъпления по чл.321, ал.З, вр.ал.2 вр. чл. 209 и по чл. 253 от НК.

Обвиняемите са задържани на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.

При акцията са претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили – три Mercedes-а и BMW.

Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. Нейни членове се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.

С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.

Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани. Двама от задържаните по досъдебното производство са обвинени като лидери на групата. По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели. Работата по разследването продължава.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Папата с послание преди втори Великден в условията на пандемия

Папа Франциск отслужи литургия за Палмовата неделя, която отбелязва навлизането в Страстната седмица за католиците. Това е втората Страстна седмица в условията на пандемия от новия коронавирус. "Миналата година бяхме шокирани, тази година сме подложени на изпитание", каза той. Заради коронавирусните ограничения в базиликата "Св. Петър" бяха допуснати само около […]